Митко Каратиста пази милионите на ГЕРБ

  Скандалът с офшорните фирми и сметки на политици и свързани с тях лица разбуни страната преди седмица с порция от документи, които уличават президента Росен Плевнелиев.

Анонимните компании най-често се ползват за преводи на пари от сметки в България към тях, защото собствеността им е скрита, а крайният получател е неизвестен.

Росен Плевнелиев обаче не е единственият политик, който е забъркан във фирми, регистрирани в зона, често определяна за данъчен рай.

Ще излязат наяве и още, които също оперират с такива компании, фирмите са активни, което означава, че се ползват за парични операции. За много от тях има сигнали в бившата комисия на Яне Янев, които са покрити от него избирателно.

Първият „офшорник“, когото ще разкрием, е бившият шофьор на Румен Николов – Пашата Митко Каратиста, който бе 38-годишният гербер Димитър Стефанов – Митко Каратиста, продължава да оперира с две офшорни фирми, към които са засечени парични потоци от финансовото разузнаване, но по тях не е работено, защото е имал чадър от ГЕРБ, се разбра от изкочници в прокуратурата, които проверяват досието на Каратиста.

Каратиста е доверено лице на Борисов и бивш шофьор на основателя на СИК Румен Николов – Пашата, приятелката му е общински съветник от ГЕРБ в София. Бойко го назначава в Надзора на ЧЕЗ, когато идва на власт през 2009 година.

Едната офшорка, с която се предполага, че са изнасяни от България мръсни пари от рушвети и рекет, е „Омега 96″. В миналото тя е собственост на Румен Пашата. Сикаджията минава на сянка преди години и решава да замаскира компанията си.

Регистрира офшорката „Кенут Маркетинг Лимитид“ във Великобритания и й прехвърля собствеността на „Омега 95″. След това сменя името на фирмата на „Омега 96″ и представител и управител става шофьорът му Митко Каратиста.

„Фирмата вече не е активна, което означава, че през сметките й са минали достатъчно парични потоци. Обикновено това се прави, след като преводите към подобни компании с офшорна собственост по сметки в чужбина набъбнат достатъчно много, за да бъдат забелязани от чужди финансови разузнавания“, казва специалист по регистрация на офшорни фирми.

В случая Митко Каратиста години наред се води представител и пълномощник на дружеството, собственост на английската офшорка.

То е регистрирано от българския адвокат Евгений Делибалтов, минаващ за близък приятел на Румен Пашата, с когото са набори и се познават от десетилетия. Разбра се още, че по времето, когато шеф на НАП е Красимир Стефанов данъчните власти удобно са пропускали проверки на бъгарската фирма „Омега“, която е собственост на офшорката на Пашата. Затова депутатското място на Стефанов в ГЕРБ не изненадва колегите му от данъчната служба.

Същият адвокат и приятел на Пашата, който е представител на „Кенут Маркетинг“, е замесен в още една офшорка, свързана с Митко Каратиста.

„Шофьорът на Пашата е подставено лице. Той едва ли знае за какво иде реч. Подписвал е пълномощни и чрез тях е действал адвокатът, който познава законите и знае как да ги заобиколи. Митко Каратиста е сложен за бушон по веригата ако някога лъсне пране на пари с преводи към офшорните зони“, казва специалистът по схеми за регистрация на офшорни фирми и сметки в зони, наречени данъчен рай.

„Ер Джи И България“ е друга фирма, в която пряко е замесен Димитър Стефанов – Каратиста. Тя е активна и поддържа сметки в няколко банки по света, но заради тайната на тази информация досега не е станало ясно колко пари са минали оттам.

Както пише в учредителния акт, „Ер Джи И България“ е собственост на двама акционери. Единият е Митко Каратиста, а другият – офшорната фирма „Ер Джи Сосиете Аноним“, регистрирана в Лихтемщайн от същия адвокат Делибалтов, който е представител и на „Кенут Маркетинг“.

Като всяко подставено лице, Митко Каратиста има само 1 дял в дружеството с офшорен собственик, а анонимната компания от Лихтенщайн държи 49 дяла.

Фирмата е регистрирана на стария домашен адрес на Митко Каратиста в панелка в крайния квартал „Толстой“ до „Илиенци“.

Официално „Ер Джи И България“ се занимава с консултантска дейност. „Това е най-лесният начин да декларираш огромни суми за консултации на дадена фирма, които всъщност са рушвет на високопоставени политици.

Никой не следи и не оспорва размера на сумата която след това се превежда на собственика – офшорна фирма, и оттам следите се губят. Тази схема работи безотказно от много време и не вярвам да я развалят“, казва бивш високопоставен данъчен служител, уволнен от правителството на ГЕРБ, защото дръзнал да проверява дължими налози на една от офшорните фирми на техен приближен.

Comments

comments

Ако статията ви е харесала, споделете я с приятелите си в социалните мрежи от тук: