Милиардерът Иво Прокопиев в престъпна схема с клошари

Съдебният процес срещу бандата за поръчкови убийства „Килърите“ извади на бял свят скандални финансови машинации, извършвани от медийния бос и милиардер Иво Прокопиев. 41-годишният издател на седмичника „Капитал“ е съдействал на гангстери да прехвърлят фирми на клошари, за да се освободят от данъчни задължения.

Прокопиев, който неотдавна бе разпитан като свидетел в съдебния процес „Килърите“, е водил преговорите между вдовицата на банкера Емил Кюлев – Весела, и бившите акционери на „Тракия банк“.

Медийният бос е бил представител на Весела Кюлева и нееднократно се е срещал както с Георги Вълев, така и с ликвидирания Румен Рачев в търсене на извънсъдебно споразумение по казус с акциите на „ДЗИ банк“.

Емил Кюлев бе разстрелян през есента на 2005 г. а година по-късно вдовицата Весела продаде банката на гръцка финансова институция за 157 милиона евро. Посредник в сделката бе „Булброкърс“ – дружество, управлявано от Иво Прокопиев.

Преговорите между гръцките инвеститори и вдовицата на Емил Кюлев за продажбата на „ДЗИ банк“ стартират през есента на 2006 г., но точно когато трябва да бъде подписан договорът, 42 акционери на фалиралата през 1998 г. „Тракия банк“ предявяват претенции към собствеността на ДЗИ. Бизнесмените твърдят, че са били измамени от Емил Кюлев, който навремето погълнал банката, без да им плати акциите. Познавайки нрава на банкера, можем да обобщим, че това най-вероятно е било така.

Собственици на „Тракия банк“ са пловдивските бизнесмени Георги Стойчев и Георги Трифонов, бивши членове на надзора на банката, както и великотърновският лихвар Георги Вълев – брат на основателя на трезора Таньо Вълев.

Именно Георги Вълев е упълномощен да представлява интересите на акционерите на несъществуващата отдавна „Тракия банк“.

Търновецът се среща няколко пъти с Юри Кюлев – брат на Емил Кюлев, както и с Иво Прокопиев. Претенциите на Вълев да получи 12 милиона лева обаче са редуцирани. Същевременно Прокопиев води преговори и със сикаджията Румен Рачев, който е представител на „пловдивската“ група начело с бизнесмена Георги Стойчев.

До разговорите между Иво Прокопиев и бившите акционери на „Тракия банк“ се стига след машинация на издателя и партньорката му Весела Кюлева. От дружеството „Булброкърс“ изпращат писмени молби до всички съдилища в България да не бъдат приема ни документи във връзка с казуса „Тракия банк„, тъй като това щяло да саботира голяма международна сделка.

Финансистът на Георги Вълев – Димитров, свидетелства и за силен натиск, оказван от страна на Прокопиев към магистрати. „Беше немислимо да се води съдебно дело в България – съдии са ми признавали, че не искат да се занимават нито с Весела Кюлева, нито с Иво Прокопиев, който имал голямо влияние над съдебната власт чрез медиите си. Затова заведохме съдебно дело в Кралство Люксембург, като финансовият иск срещу „ДЗИ банк“ бе на стойност 15 милиона евро“, твърди в показанията си пред съда в Шумен един от финансистите на Георги Вълев.

И до днес остава загадка колко точно милиона е платила Весела Кюлева за извънсъдебно споразумение с част от подсъдимите по делото „Килърите„. Първоначално обявената сума бе за 1,8 милиона евро. Откриха се обаче документи за други „черни“ плащания в размер на 1,6 I милиона евро. Милионите не са били осчетоводени и върху тях не са плащани данъци. В съдебната зала в Шумен, където се води процесът срещу „Килърите“, се чу и друга сума – за платени 12 милиона лева. Парите са давани от Иво Прокопиев и е странно защо до този момент прокуратурата не е повдигнала обвинение срещу олигарха за финансови спекулации и данъчни престъпления.

Далаверите на Прокопиев обаче не спират дотук – след като се разплаща с акционерите от бившата „Тракия банк“, розовобузестият олигарх сътрудничи на търновския лихвар Георги Вълев за крупна данъчна измама. В нежеланието си да плати корпоративен данък за милионите на Весела Кюлева, Вълев настоява Иво Прокопиев да измисли схема, с която да се избегне плащането на над 400 000 лева дължими данъци.

Така фирмата „Бинго фиш“, на чиято сметка Весела Кюлева превежда 600 000 евро, е прехвърлена от Георги Вълев първо на Пенчо Донев, а впоследствие – на варненския клошар Георги Ангелов, който неотдавна бе открит от призовкар да пасе свине в град Белослав.

52-годишният свинар с незавършен втори клас получил 200 лева от представители на Иво Прокопиев, за да поеме пасивите на фирмата „Бинго фиш“. Днес свинарят дължи 242 000 лева корпоративен данък на държавата. Запознати с финансовите машинации на Иво Прокопиев твърдят, че олигархът, който се възхищава на Стив Джобс, имал още няколко скандални съдружия с клошари, а неговата компания „Булброкърс“ се била специализирала в „услугата“ да чисти лоши кредитни досиета. Данъчни се съмняват, че още едно дружество на бивш акционер на „Тракия банк“ – фирмата на убития Румен Рачев „Креда Дивелопмънт“ ЕООД, също е измамила държавата с активното съдействие на Иво Прокопиев.

Фирмата обаче не е проверявана заради екзекуцията на бившия сикаджия Румен Рачев, който бе ликвидиран от „Килърите“ по поръчка на ортака си Георги Вълев. Двамата екссъдружници от „Тракия банк“ се изпокараха за подялбата на милионите на Кюлева.